「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 中華民國銀行公會 (8) 其他開戶應注意事項悉應依本行內部作業規定辦理。 2、 以網路方式開戶,應依本會所訂並經主管機關備查之「銀行受理客戶以網路方式開立儲值支付帳戶作業 ...
對照表 - 中華民國證券商業同業公會 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢注意事項範本. 修正條文對照表. 103年7 月修正 ...
我的港灣我的船 顏志忠醫師榮獲美國牙周病論文優選.讓台大專業牙周病及植牙講師解決您缺牙的問題
人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 .... 業務員於個人投保時,應要求要保人、被保險人提供身分證明文件(身分證、護照、駕照,或其他足資證明其 ...
票券商防制洗錢注意事項範本修正對照表 - 中華民國票券金融商業 ... 「票券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」 ..... 若屬個人戶除身分證外,並應徵取其他可資證明身分之文件,如健保卡、護照、駕照、 ..... 對於已結清帳戶者之相關資料應至少保存五年以上,如客戶身分證明影印文件、帳戶資料及通訊資料等。
「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 中華民國票券金融商業同業公會 「票券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」 .... 四)持用偽、變造身分證明文件或出示之身分證文件均為影本者,應予以婉拒。 (五)提供 .... 對於已結清帳戶者之相關資料應至少保存五年以上,如客戶身分證明影印文件、帳戶資料及通訊資料等。
「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 中華民國信託業商業同業公會 信託業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」 .... 時(包括個人戶及非個人戶), 應實施雙重身分證明文件查核及留存第一身分證明文件影本,另有關身分證及登記 ...
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業防制洗錢注意事項範本部分條文修正對照表 ...
保險經紀人洗錢防制注意事項範本(草案) 防制洗錢注意事項範本 ... 執行業務時,應盡防制洗錢工作責任,並遵循本注意事項。 ... 應要求要保人、被保險人提供身分證明文件(身分證、護照、駕照,或其他足資 ...
信合社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 以臨櫃方式開戶應注意事項:. 1、 職員受理開戶時(包括個人戶及非個人戶),應實施雙重身分證明文件查核及留存第一身分證明文件影本,另有關身分證及登記證照外 ...