「洗錢防制專區」簡介 - 中華民國統計資訊網 1986年4月23日 - 總統明令公布「洗錢防制法」,並於86 年4 月23 日施行。 .... (一) 八十九年:內容包含工作概況、統計資料分析、重要案例及下列專題研究報告:. 1. 從防 ...
玉山銀行 E.SUN BANK - 關於玉山 - 雙月刊文集 依財政部86.2.25台財融第八六六 七二一六號函規定,洗錢防制法第七條所稱一定金額以上通貨交易係指現金收或付(含同一營業日同一交易帳戶數筆款項之合計數)或換鈔交易,分別超過新台幣一百五十萬元(含等值外幣)以上者;但並不包括 轉帳交易 ...
洗錢防制法-防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK ... 洗錢防制法賦予金融機構相當義務, 基於公益性考量應全力配合,才能成功處理洗錢 ... 二、對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
洗錢防制簡介 - 洗錢防制簡介 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 二、洗錢之方法 洗錢方法不一而足,可蓋分為金融及非金融洗錢。現金是非法交易的主要媒介,其無須認定所有權且難以追蹤,不過由於現金太過顯眼、體積大等問題,因此須存在於金融機構或轉換成其他較適當的物品,如有價證券、珠寶、藝術品等。
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法務部調查局洗錢防制處作業要點 法規名稱: 法務部調查局洗錢防制處作業要點 修正時間: 中華民國100年07月26日 立法沿革: 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第 ...
上一筆 - 判解函釋查詢結果 發布信託業辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務應遵守事項,另若投資標的為 境外基金者則依境外基金管理辦法規定辦理(原行政院金融監督管理委員會94.10.25 ...
法務部調查局洗錢防制中心設置要點 一、法務部調查局(以下簡稱本局)為處理金融機構對疑似洗錢交易之申 報等相關事項,特依洗錢防制法第八條規定,設洗錢防制中心(以下 簡稱本中心)。 二、本中心之任務如下: (一)洗錢防制策略之研究。
中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制洗錢情報合作交換備忘錄(中英文版 ... 現在位置 首頁 法務部 簡介 重要措施 檢察司 友善列印 轉寄友人 回上一頁 檢察司 中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制洗錢情報合作交換備忘錄(中英文版 ...