瑞士洗钱案件泛滥- SWI swissinfo.ch 2013年1月27日 - 随着过去几周数个洗钱新案的东窗事发,瑞士一时难以摆脱犯罪资产第一目的地的不良形象。这到底是金融市场的不当行为,还是它成了自身成功的 ...
洗钱天堂之门不会常开——漫谈欧美的金融监管(十四)-陈思进的空间 ... 2013年3月24日 - 自经过修订的税务条约生效后,瑞士和印度两国间的未纳税资产、以及和洗钱有关的活动,需要有足够的银行信息共享规则。瑞士联邦委员会在一份 ...