目前銀行對於多少金額以上的存、匯款交易，應向主管機關申報？ - Yahoo!奇摩知識+ 我查了一下洗錢防制法 第七條規定：「金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向行政院指定之機構申報。」，這個「一定金額」，我記得以前好像是規定「100萬」，後來好像又改為「150萬」還是「180萬 ...
存錢與匯款多少錢會通報 (第1頁) - 投資與理財 - Mobile01 我知道超過100萬的匯款要申報 主要是因為洗錢防治， 那單次現金存款多少錢會通報 謝謝 ... 跨行匯款金額上限為多少?手續費如何收取？ 跨行電匯：每筆匯款金額最高限額新台幣二千萬元。(以下均為新台幣)
自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨 ... 最新消息裝飾圖 自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣) ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 2013年9月12日 - 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條. 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。
洗錢防制講義 - 中華民國保險代理人商業同業公會 錢防制法第7條及「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗. 錢交易申報辦法」規定，將達新臺幣50萬元的單筆現金收付或換鈔. 交易向法務部調查局洗錢防制 ...
洗錢防制法第七條授權規定事項 - 法規查詢結果- 所有條文 一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： (一) 一定金額以上之通貨交易係指新 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第 2 條, 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆 ...
洗錢防制法 - 玉山銀行E.SUN BANK - 關於玉山- 雙月刊文集 洗錢防制法於八十五年十月三日在立法院三讀通過，二十三日公佈，公佈後六個月 ... 因此，我國洗錢防制法第七條規定：金融機構對到達一定金額以上之通貨交易，應 ...
2. 大眾商業銀行因違反洗錢防制法之規定，經金管會核處該行 ... 依據「洗錢防制法」第7條第1項規定：「金融機構對於達一定金額以上之通貨交易， ... 同條第2項規定：「前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、留存 ...
Money Laundering Control Act - Wikipedia, the free encyclopedia Alcohol and Drug Abuse Amendments of 1986; Money Laundering Control Act of 1986. Long title, An Act to strengthen Federal efforts to encourage foreign ...
