洗錢防制法 【法規名稱】 相關子法>>相關裁判全文 洗錢防制法 【修正日期】民國98年5月19日 【公布日期】民國98年6月10日 【法規沿革】 1‧ 中華民國八十五年十月二十三日 ...
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自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上 ... 自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上
台財融字第84700181 號函金融機構辦理國內信用狀融資應 ... - 金融法規 主旨：鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍，為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通，金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ...
洗錢防制法相關規定 - 台灣工銀證券 自98年3月18日起，「洗錢防制法」中規定有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務與申報門檻，由現行新台幣一百萬元(含等值外幣)以上，調降為 伍拾萬元。 各位貴賓如需臨櫃至本公司辦理相關業務達新台幣伍拾萬元者(含等值外幣)，煩請記得攜帶您的 ...
財政部 - 發布洗錢防制法第七、八條授權規定事項 由於此網站的設置，我們無法提供該頁面的具體描述。
洗錢防制法金額 - 相關部落格
「洗錢防制法第八條授權規定事項」 一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金 ...
洗錢防制法?????????????? - Yahoo!奇摩知識+ 請問洗錢防制法中有規定融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報。是多少金額以上，是100萬OR150 ...
洗錢防制法 | 林瑞珠記帳士事務所 ... 金融機構之現金交易客戶審查門檻、疑似洗錢交易申報等所提出之改善建議，金管會依據「洗錢防制法」第7條及第8 ... 第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」，擬訂「金融機構對達一定金額 ...
