自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻 ... 最新消息裝飾圖 自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之 門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣) ...
二、洗錢防制法中財務收支相關法規 - 元大會計師事務所 一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」 以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。
981009銀行防制洗錢注意事項範本.doc - 金融法規全文檢索查詢系統 中華民國銀行公會. 修正後之「銀行防制洗錢注意事項」範本 98年10月. 行政院金融 監督管理委員會96年4月9日金管銀(一)字第09600131550號函准予備查. (依行政院 ...
| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法 | 律師事務所-台灣法律網 台灣法律網，劉孟錦律師主持，最專業的法律顧問網站，提供各種法律資訊及訴訟書狀、契約書、和解書、協議書、存證信函、離婚、遺囑等範例，為您解決各種律師諮詢與法律 ...
法規體系查詢結果 本單元提供使用者依據法規分類，查詢本局主管法規，包含法律、命令、行政規則（點列式）
分類六法~警察相關法規 - :::最有人性法律工具書：S-link 電子六法全書::: 名稱 公布日 連結 word下載 相關 1. 中華民國刑法(附:解釋判例連結)>> 修正條文及理由>> 相關裁判 new 103.06.18 免費閱讀 線上會員 2. 中華民國刑法施行法 98.12.30 免費閱讀 線上會員 3. 陸海空軍刑法 103.01. 15 免費閱讀
洗錢防制的通報包含?… - 學樂樂- 線上測驗學習社群 對洗錢防制法應進行作為 （一）訂定洗錢防制法注意事項（第6 條） （二）大額通貨交易 之通報（第7 條）：通報標準：新台幣100 萬（含）以上。 （三）疑似洗錢交易之通報（第8 ...
September - Money Laundering and forfeiture - Department of Justice Comprehensive Crime Control Act of 1984. ... This issue of the United States Attorneys' Bulletin is intended to demystify asset forfeiture and money ... Simply put, money laundering is the act of taking criminal proceeds and moving them in a.
資通電子報| 本月焦點 - 資通電腦股份有限公司 調查局洗錢防制處針對金融業之交易，規範二種通報機制。其一為大額通貨交易，其 通報門檻為新台幣五十萬元以上；其二為疑似洗錢交易，該類型交易只要經認定有 ...
