洗錢防制法－防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK ... 洗錢防制法賦予金融機構相當義務， 基於公益性考量應全力配合，才能成功處理洗錢 ... 二、對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
二、洗錢防制法中財務收支相關法規 - 元大會計師事務所 一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」 以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。
金融機構防制洗錢的角色與功能» Winkler Partners - Attorneys at Law ... 2010年6月8日 ... 根據洗錢防制法的規定，洗錢的定義為：. 一、 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或 財產上利益者。 二、 掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 查詢金管會（證期局）發布法規之附表或申請書格式，請至證期局網站查閱 本系統資料更新週期為二週，若要查詢最新法規，請點選即時法規訊息或至相關單位網站查閱。
社區管理規章 - 文化部臺灣社區通 二、本社區之範圍，詳桃園縣政府工務局（ ）字第（ ）號使用執照所載之基地，建築物及附屬設施。 三、本管理規章，關係全社區之整體權益其效力視同合約並具法律效力 ...
法條《海關緝私條例》天秤座法律網-個人、家庭到企業的法律守護站-免費法律諮詢.法律顧問.存證信函.離婚 ... 首頁 > 六法查詢 海關緝私條例 修正日期 民國 102 年 06 月 19 日 第 一 章 總則 第 1 條 私運貨物進出口之查緝，由海關依本條例之規定為之。 第 2 條 本條例稱通商口岸，謂經政府開放對外貿易，並設有海關之港口、機場或商埠。
相關法條 - 金融法規全文檢索查詢系統 符合防制洗錢注意事項所列疑似洗錢表徵之交易，經金融機構內部程序規定，認定屬 異常交易者。 (三) 受理申報之程序1.申報 ...
制定洗錢防制法 - 中華民國總統府 總統令 中華民國八十五年十月二十三日華總（一）義字第八五○○二五一一一○號茲 制定洗錢防制法，...
洗錢防制法明文規範洗錢行為相關罰則為何? - 台中市政府警察局 2014年7月11日 ... 洗錢防制法第11條：有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下有期徒刑，得併科新 臺幣三百萬元以下罰金 ...
7 8 條 - 法源法律網-相關法條 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 現行法條, 第2 條, 本法所稱洗錢，係指 下列行為： 一掩飾或隱匿因自己重大犯罪 ...
