「洗錢防制法第8條授權規定事項」 一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報,所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序規定如下: (一)指定之機構係指法務部調查局。
| 金管會廢止「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」 | 律師事務所-台灣法律網 行政院金融監督管理委員會 令 中華民國98年4月1日 金管銀(一)字第09810001160號 廢止「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」,並自九十八年三月十八日生效。 附「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八 ...
法規查詢結果 網站導覽 系統首頁 銀行局首頁 PDA RSS::: 最新訊息 整合查詢 分月法規 法規體系 英文法規查詢 使用手冊::: 現在位置:整合查詢 > 法規查詢結果 法規名稱: 洗錢防制法第八條授權規定事項 公(發)布時間: 0.00.00
最新訊息摘要及內容 主旨:預告廢止「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」,並自九十八年三月十八日生效。 依據:行政程序法第一百五十一條第二項及第一百五十四條第一項。 公告事項:
洗錢防制法第八條授權規定事項 一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易,應確認客 戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報,所稱指定之機 構及受理申報之範圍與程序規定如下: (一)指定之機構係指法務部調查局。
「洗錢防制法第8條授權規定事項」 「洗錢防制法第八條授權規定事項」. 一、洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對 疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報,所 稱 ...
人壽保險業洗錢防制注意事項範本 p> 本公司對於第一項、第二項交易,如發現有疑似洗錢交易之情形時,仍 應依洗錢防制法第八條規定辦理。 五、防制洗錢內部 ...
洗錢防制法第八條授權規定事項(98.03.18) - 法規查詢結果 法規名稱:, 廢止 洗錢防制法第八條授權規定事項 英文法規. 公(發)布時間:, 0.00.00. 廢止時間:, 98.03.18. 發布文號:, 金管銀(一)字第09810001160號 ...
台財融字第86086066 號函洗錢防制法第八條第一項 - 判解函釋查詢結果 說明:一依據法務部八十六年三月二十一日法86檢○七七四四號函辦理,並檢附上函 影本乙份。 二有關洗錢防制法第八條第一項所稱「得告知當事人」乙節,請依法務部 ...
洗錢防制法第八條授權規定事項 - 台灣法律網 行政院金融監督管理委員會令中華民國98年4月1日金管銀(一)字第09810001160 號. 廢止「洗錢防制法第七條授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」,並 ...