新的洗錢防制法改成50萬登記?? - Yahoo!奇摩知識+ 2009年3月26日 - 請問如果我領50萬要登記…那"存"50萬要登記嗎?? A: 只要符合下列也要登記, 但是銀行櫃檯會判斷,. 同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達一定金額 ...
二、洗錢防制法中財務收支相關法規 - 元大會計師事務所 一、洗錢防制法第七條規定，2009年3月18日起，金融機構對於單筆達「新台幣50萬」以上通貨交易，應確認客戶身分及留存交易記錄。並應於5日內向調查局「申報」。
槍砲彈藥刀械管制條例 本條例所稱槍砲、彈藥、刀械如下： 一、槍砲：指火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍、鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍、魚槍及其他可發射金屬或子彈具有殺傷力之各式槍砲。
德信首頁 注意：本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之績效，亦不保證本基金之最低投資效益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，請詳閱基金公開說明書。
洗錢防制法問答彙編 - 判解函釋查詢結果 主旨：茲釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」。請查照轉知。 說明：一復貴會八十九年三月二十九日全一字○四三七號函、依據中華民國銀行 ...
[傻眼] 交易申報門檻擬降至50萬- 看板Bank_Service - 批踢踢實業坊 看了真的很想罵人，50萬元而已就要上報，50萬是多少？一咪咪而已 ... 銀行主管 指出，目前洗錢防制法規定「100萬元以上的現金提存」須逐級通報。
洗錢管制》提匯款達50萬就要申報- 外匯- MoneyDJ理財網討論區MoneyDJ理 ... 金管會決定修改「洗錢防制法」申報門檻，明年三月起，國人提款、匯款等現金交易達 五十萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡， ...
人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字 ... 人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字第0920751809號函准備查 行政院金融監督管理委員會94年7月6日金管保三字第09402063200號函准予備查
台灣本土法學雜誌社 我國刑事司法互助之現狀與發展 － 以菲律賓台嫌遣送案為例(上) 發佈日期:2011/04/11 上架日期:2011/04/11 下架日期:2012/04/11 對於十四名台灣嫌犯參與在菲律賓的電信詐騙集團遭遣送中國一案，我國政府強烈要求依據國籍原則應將這些台灣嫌犯交給我國進行 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第二條. 本辦法用詞 定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五十 ...
