李智仁/ 論銀行之防制洗錢課題與確認客戶身分義務| 捷鵬 依第五條第一項第一款之規定可知，銀行屬於洗錢防制法中所謂的金融機構，自有第 六條至第八條的適用。因此，銀行 .... 惟盱衡諸多措施中，如何確認客戶之身分，乃 所有防制工作中所不容或缺者。職是之故， ...
