農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法修正簡介(農委會) 農業金融局 王淑貞 壹. 前言 行政院農業委員會 ( 以下簡稱農委會 ) 依據「洗錢防制法」第 7 條第 2 項及第 8 條第 3 項授權，於 96 年 10 月 19 日訂定發布「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。
洗錢防制法問答彙編 - 判解函釋查詢結果 主旨：茲釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」。請查照轉知。 說明：一復貴會八十九年三月二十九日全一字○四三七號函、依據中華民國銀行 ...
洗錢防制法一定金額 - 相關部落格
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法草案條文對照表 條 文 說 明 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。
目前銀行對於多少金額以上的存、匯款交易，應向主管機關申報？ - Yahoo!奇摩知識+ 」，這個「一定金額」，我記得以前好像是規定「100萬」，後來好像又改為「150 ... 在洗錢防制法尚未修正前，其一定金額指「一百五十萬元」，銀行只會將客戶基本資料設簿登記；在新法修正後，其一定金額更正為「一百萬元」，銀行現行做法則會將 ...
玉山銀行 E.SUN BANK - 關於玉山 - 雙月刊文集 依財政部86.2.25台財融第八六六 七二一六號函規定，洗錢防制法第七條所稱一定金額以上通貨交易係指現金收或付（含同一營業日同一交易帳戶數筆款項之合計數）或換鈔交易，分別超過新台幣一百五十萬元（含等值外幣）以上者；但並不包括 轉帳交易 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 【公布日期】97.12.18 【公布機關】行政院金融監督管理委員會 ... 本辦法依洗錢防制法 第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條 本辦法用詞定義如下 ...
洗錢防制法－防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK ... 洗錢防制法賦予金融機構相當義務， 基於公益性考量應全力配合，才能成功處理洗錢 ... 二、對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ... 條 文. 說 明. 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五 ...
銀行防制洗錢注意事項範本(DOC FILE) 一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 ... 本注意事項所稱「一定金額」係指新台幣伍拾萬元（含等值外幣），「通貨交易」係指單筆現金 ...
