國籍法 - 外國法案介紹 我國「國籍法」制定於民國十八年國民政府時代，同年二月五日公布施行，其間歷經七 ... 茲簡介美國、日本、德國、墨西哥、俄羅斯等國之「國籍法」相關規定，以供參考。
洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
金融機構防制洗錢的角色與功能» Winkler Partners - Attorneys at Law ... 2010年6月8日 ... 根據洗錢防制法的規定，洗錢的定義為：. 一、 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或 財產上利益者。 二、 掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因 ...
華南銀行-胡志明市分行 華南銀行網路 銀行自即日新增「胡志明市 分行 交易類服務」，為您提供東南亞區域完整電子金流服務。 2009.11.23 遷址通知 2009.04.10 ...
銀樓業防制洗錢注意事項 - 經濟部--商工行政法規檢索系統 一、為防制銀樓業洗錢，特依洗錢防制法第六條規定訂定本注意事項。 二、銀樓為 一定金額以上通貨交易應依下列規定辦理： ...
常在國際法律事務所 商標近似 案例評析( 智慧財產法律與管理案例評析(一)，政治大學智財叢書) ...
國際防制洗錢之新趨勢–防堵恐怖分子利用全球金融機構 [5] 根據美國全國期貨委員會（ NFA）的定義，利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶 ...
國際洗錢防制- 维基百科，自由的百科全书 - Wikipedia 二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視 ，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子 ...
洗錢防制法(民國98年) - 维基文库，自由的图书馆 洗錢防制法(民國98年) ... 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 .... 對於外國政府 、機構或國際組織依第十六條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則請求我國協助之 ...
18 U.S. Code § 1956 - Laundering of monetary instruments | LII ... (B) to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of property ... (B) any foreign bank, as defined in section 1 of the International Banking Act of 1978 ... (g) relating to penalty for money laundering conspiracies as
