洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
第一節金融機構的範圍 1992年10月1日 - 第三章洗錢與金融機構之關聯性. 1. 第一節金融機構的範圍. 本文所指金融機構之範圍，係依我國洗錢防制法第五. 條第一項規定，包括：銀行、信託 ...
環宇法律事務所--鄧為元 律師 企業併購法令與實務 為國內知名敵意併購案件（開發金併購金鼎證案）被併購標的企業提供反併購法律策略，參與相關檢舉、訴訟案件逾40件。
法令遵循課程 - eHRD 法令遵循重要性-(1)法規限制的目的 如果限制少些，讓做事較有效率，應該不會發生 問題吧！只要發生一次負面事件，就會對公司聲譽及形象造 成重大影響。隨著公司不斷擴大成長，我們也更應 該遵循法令規範，以保護公司珍貴的商譽。
法規體系查詢結果 本單元提供使用者依據法規分類，查詢本局主管法規，包含法律、命令、行政規則（點列式）
“洗錢防制恐怕要對消費者大起底囉！”－七月生效的新規定！ - 保險雲世代 條項款目次 挑戰 (二)保險業於下列情形時，應確認客戶身分： 4.對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。 我國雖於1997年即已開始實施洗錢防制法，保險業並配合訂定「人壽保險業洗錢防制注意事項範本」，惟過去對於客戶身份的確認 ...
保險公司洗錢防制法案例 - 相關部落格
洗錢案例彙編第六輯 - 中華民國保險經紀人商業同業公會 於2012年2月16日修正「防制洗錢、打擊資助恐怖主義與大. 規模毀滅性武器 ... 蒙聯盟(Egmont Group)研究之國際洗錢案例四則，供金融及 ..... (一) 陳甲自96年9月起，連續由甲公司員工陳乙在A ..... 犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第11.
從國際保險監理原則反洗錢觀點探究我國保險洗錢防制 - 淡江大學 建議修正相關法令規定，增列並明確保險中介人洗錢防制的責任；主管機關提供詳細 ... 識別指標、保險洗錢相關案例等，以供保險人及保險中介人遵循；落實保險洗錢防制 ..... 蔡虔霖，「洗錢防制法之實用權益」，永然文化出版股份有限公司，1997年9月。
