法務部調查局 - 維基百科，自由的百科全書 法務部調查局 （簡稱 調查局 、 MJIB ），是 中華民國政府 的 犯罪 偵查與 情報機構 ，隸屬於 法務部 。總部位於 新北市 新店區 ，於 直轄市 設有調查處與航業調查處，於各縣市設立縣調查站或市調查站。 負責執行維護國家安全與偵辦重大犯罪之工作 ...
金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶 金管會訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 發文日期：中華民國102年12月31日 發文字號：金管銀法字第10210008000號 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 附「銀行業防制洗錢及打擊 ...
洗錢防制相關課題之研究 - 當期司法新聲 二、洗錢防制法上之義務規範 伍：案例分析 陸：洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應－代結論 一、洗錢防制機制現存之問題 ... 39 參閱「洗錢案例彙編」，法務部調查局洗錢防制中心，第4 輯，頁18-19，2004 年9 ...
洗錢防制中心 - 司法新聲 一、進行洗錢之金融機構. 二、洗錢防制法上之義務規範. 伍：案例分析. 陸：洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應－代結論. 一、洗錢防制機制現存之問題. 二、相關配套 ...
台財融字第86086066 號函洗錢防制法第八條第一項 - 判解函釋查詢結果 說明：一依據法務部八十六年三月二十一日法86檢○七七四四號函辦理，並檢附上函 影本乙份。 二有關洗錢防制法第八條第一項所稱「得告知當事人」乙節，請依法務部 ...
香港便覽 - 香港海關 香港海關 負責保護香港特別行政區以防止走私、保障和徵收 應課稅品稅款、緝毒和防止販毒及濫用受管制藥物、保障知 ... 保障稅收：香港沒有徵收進口關稅 ，但四類作本銷用途的商 品，不論是進口或本地製造，均須課稅。該四類應課稅品包 ...
(1) - Department of Justice: Bilingual Laws Information System| 律政司: 雙語法例資料系 ... (公眾地方潔淨罪行)條例》 570 《定額罰款(交通違例事項)條例》 237 《定額罰款(刑事訴訟)條例》 240 《定額罰款 ... 條例》”-見2012年第28號第912及920條(附表9第2條)。 《合作社條例》 33 《合夥條例》 38 《有限責任合夥條例》 37 《服務提供 ...
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爽通識：中國官員貪污問題 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20130102 3.大力打擊貪污： 中國政府可成立類似香港廉政公署（ICAC）的治貪部門，獨立於政府行政，直接向國家主席負責。同時也應建立完善的法律制度，授予司法部門更大權力審訊貪污案件，「既打蒼蠅（低層官員），又打老虎（高層官員）」。
渣打銀行永續發展報告- 洗錢防制 - Standard Chartered Bank 因此，銀行成了洗錢防制的頭號戰線，洗錢活動可能破壞經濟和社會穩定。 我們的 洗錢防制（AML）政策符合主要監管機構金融服務管理局（FSA）的要求，也符合國際最 ...
