自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上 ... 自98年3月18日起，洗錢防制法上所訂之一定金額以上通貨交易之門檻，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上
金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶 金管會訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 發文日期：中華民國102年12月31日 發文字號：金管銀法字第10210008000號 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 附「銀行業防制洗錢及打擊 ...
台財融字第84700181 號函金融機構辦理國內信用狀融資應 ... - 金融法規 主旨：鑒於金融機構辦理國內信用狀融資業務日趨普遍，為避免企業僅憑統一發票而未具實質交易行為即取得資金融通，金融機構國內信用狀融資業務應注意核實匡計 ...
洗錢防制相關課題之研究 - 當期司法新聲 二、洗錢防制法上之義務規範 伍：案例分析 陸：洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應－代結論 一、洗錢防制機制現存之問題 ... 39 參閱「洗錢案例彙編」，法務部調查局洗錢防制中心，第4 輯，頁18-19，2004 年9 ...
洗錢防制中心 - 司法新聲 一、進行洗錢之金融機構. 二、洗錢防制法上之義務規範. 伍：案例分析. 陸：洗錢防制法之缺漏與配套措施之因應－代結論. 一、洗錢防制機制現存之問題. 二、相關配套 ...
由台塑員工收佣案來看洗錢防制法@ . :: 痞客邦PIXNET :: 2011年11月28日 - 實務上，蠻多客戶透過地下管道流動資金、或透過人頭帳戶來分散匯款。 這樣的行為已經屬於洗錢防制法之規範。 一旦經查獲，不僅需補繳納所得稅 ...
法條《法院適用鄉鎮市調解條例應行注意事項》天秤座法律網-個人、家庭到企業的法律守護站-免費法律諮詢 ... 首頁 > 六法查詢 法院適用鄉鎮市調解條例應行注意事項 修正時間： 中華民國97年8月15日修正 一、法院接獲轄區內鄉、鎮、市、區公所函知解調委員會委員聘任或解聘有關資料後，如發現其聘任或解聘與相關規定不符時，得函知同院檢察署 ...
洗錢防制法－防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK ... 洗錢防制法賦予金融機構相當義務， 基於公益性考量應全力配合，才能成功處理洗錢 ... 二、對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ... 條 文. 說 明. 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五 ...
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