全球私人銀行業務洗錢防制準則 A. 國際金融參考資料第四十八輯. 全球私人銀行業務洗錢防制準則. 本文譯自:全球+ ′家主要國際性銀行與國際反貪瀆組織2000 年10 月發布之” Global.
匯豐銀行陷洗錢醜聞-專題-銀行頻道-和訊網 除了匯豐 銀行在墨西哥、美國、中東等地的分支機構被卷入 洗錢醜聞外，匯豐香港也未能幸免。 ... 美參議院340頁報告還原匯豐 ...
國際洗錢防制 - 維基百科，自由的百科全書 二十世紀1960年與1970年代， 銀行間的反 洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家紛紛通過立法程序制定和加強反 ...
洗錢防制相關法規 - 銀行局全球資訊網 洗錢防制相關法規 ... 螢幕解析度建議：1024X768 ；瀏覽器建議：IE8.0, Firefox.6.0以上版本 金融監督管理委員會 ...
中華民國銀行公會銀行防制洗錢注意事項範本 法規名稱： 中華民國 銀行公會 銀行防制 洗錢注意事項範本 修正時間： 中華民國102年8月30日 立法沿革： 中華民國102年8月30日金融監督管理委員會金管銀法字第 ...
「銀行防制洗錢注意事項」範本 修正後之「 銀行防制 洗錢注意事項」範本 95年10月 財政部93年3月23日台財融(一) 字第 0930000505號函准予備查 （依財政部92年11 月18日台財融(一) 字第 ...
渣打銀行洗錢案尋求和解收場_新聞_鉅亨網 據境外媒體報導，涉嫌2500億美元 洗錢案的渣打 銀行 ...
銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 一、為強化我國防制 洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全 銀行業內部控 制及稽核制度，訂定本注意事項。 二、 ...
金融機構匯豐銀行涉嫌洗錢-銀行頻道-和訊網 近期，一份調查報告將歐洲最大的金融機構匯豐 銀行卷入 洗錢醜聞。 美國參議院下屬的常設調查委員會公布的一份調查報告顯示，這家享譽全球的老牌 ...
反洗錢- MBA智库百科 目前，常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產等各種領域。 反洗錢是政府 動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對 ...
