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金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶 金管會訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 發文日期：中華民國102年12月31日 發文字號：金管銀法字第10210008000號 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 附「銀行業防制洗錢及打擊 ...
如何防制網路犯罪 - 如何防制網路犯罪 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 (LOGFILE俗稱通聯)或所紀錄資料不完整，或保留時間過短，影響犯罪偵查 ，無法有效保障被害者權益 ... 加強警察機關網路犯罪 偵辦技巧與證照制度。 十一、 加強網路安全防護與執行資通安全管理規範 ...
洗錢防治法 (修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ...
銀行局全球資訊網 金融智慧網 金融機構共通性費用資訊 宣導短片 宣導資訊 貸款 信用卡 現金卡 信託 電子票證 連動債 ... 2014-05-08 金管會核准瑞士銀行國際金融業務分行以委任方式兼營外幣... 2014-05-06 ...
洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
銀行防制洗錢注意事項範本(DOC FILE) 一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 ... 對一定 金額以上之通貨交易，除第6點之情形外，應於5個營業日內以媒體申報方式（檔案 .... 第二項交易，如發現有疑似洗錢交易之情形時，仍應依洗錢防制法第八條規定辦理。
人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字 ... 人壽保險業洗錢防制注意事項範本 財政部86年3月25日台財保字第862393155號函准備查 財政部92年12月9日台財保字第0920751809號函准備查 行政院金融監督管理委員會94年7月6日金管保三字第09402063200號函准予備查
重要財政金融措施(中華民國國情介紹-財政與金融) 2. 102年 12月6日修正發布「統一發票給獎辦法」部分條文，配合電子發票採取「紙本電子發票」及「電子發票證明聯」併行機制，明定統一發票兌領獎憑證除中獎統一發票收執聯及紙本電子發票外，尚包含電子發票證明聯，俾保障買受人兌領獎權益。
