洗錢防制之對策 - 財團法人國家政策研究基金會 為了不成為防堵洗錢的缺口,台灣於民國86年1月21日在法務部調查局下設「洗錢防制中心 」,受理金融機構對於大額通貨交易及疑似洗錢交易之申報,洗錢資訊之分析、蒐集、處理與運用,對國內其他機關就洗錢案件之協查及洗錢防制法有關規定之協調 ...
廖正豪:洗錢防制中心小而強、小而省 【 張國仁台北報導】 法務部調查局洗錢防制中心昨日成立,為我國防制組織犯罪、防制黑錢漂白及斷絕犯罪組織經濟,開啟新紀元。廖正豪部長昨日下午在該中心成立說明會上指出,洗錢防制中心有「三小」,但麻雀雖小五臟俱全,他對該中心寄予厚望 ...
法務部調查局洗錢防制中心
法務部調查局洗錢防制處作業要點 立法沿革:, 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第10000436120號令 ... 法 檢字第1000804273號函同意備查)(原名稱:法務部調查局洗錢防制中心作業要點).
法務部調查局洗錢防制中心設置要點 法規名稱:, 法務部調查局洗錢防制中心設置要點. 時間:, 中華民國086年04月21日. 立法沿革:, 中華民國86年4月21日行政院臺86法15595號. 法規體系:, / 行政/ 法務 / ...
洗錢防制簡介 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 - 法務部 2014年1月7日 ... 根據國際社會防制洗錢的經驗,犯罪行為中,諸如販毒、擄人勒贖、搶劫、 ... 以免金融 機構誤認為疑似洗錢交易而向法務部調查局洗錢防治中心申報。
淡江時報Tamkang Times--張治平暢談調查員生涯 2014年3月10日 ... 【記者陳安家整理】張治平現職為法務部調查局洗錢防制處處長,為本校 ... 身為推動 洗錢防制中心團隊,張治平很驕傲在與同仁共同努力下,亞洲第一 ...
中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制 ... 2006年10月13日 ... 中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制洗錢情報合作 交換備忘錄(中英文版 )
全球反恐行動 調查局洗錢防制中心盡心盡力 ... 全球反恐怖行動,參與「亞太防制洗錢組織」及「艾格蒙聯盟」兩個國際洗錢防制組織的法務部調查局洗錢防制中心,也在其中盡了一份心力。 ...
調查局有一群追錢高手 - 時事 - 新聞- 商業周刊 ... 洗錢組織,由各國的金融情報 中心組成,標榜資源共享,藉由國際合作共同 防制洗錢犯罪; 調查局的「 洗錢防 ...