董事會議事規則 第十八條 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、 會議屆次(或年次)及時間地點。 二、 主席之姓名。 三、 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、 列席者之姓名及職稱。 五、 紀錄之姓名。 六、 報告 ...
「股份有限公司董事會議事規範」參考範例 - 臺灣證券交易所 第二條（本規範規範之範圍）. 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、 議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第二條（本規 ...
耕興股份有限公司 2 決 議：經全體出席董事無異議照案通過。 第七案 案 ：本公司「內部控制制度聲明書」，提請 議決。 說 明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條辦理，公開發行公司 每年應自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定 ...
上市上櫃公司董事會議事規則（範例）草案 二、另查公司法並無董事會得為假決議之規定，且按內政部 頒之「會議規範」第六條規定，會議為假決議後仍須於下次正式會議提出追認之。為避免上市櫃公司董事會之決議淪於效力未定狀態，故本條第一項後段規定會議經主席宣布延後開會時間屆滿 ...
董事會議事規範 - ::: Macronix Nonvolatile Memory Solutions ::: 中華民國九十七年三月六日 第七屆第六次董事會修訂 第 一 條 為提昇本公司董事會之運作效率及決策能力，爰依證券交易法（下稱證交法）第二十六條之三第八項及公開發行公司董事會議事辦法規定訂定本規範，以資遵循。
股份有限公司董事會議事規範 - 證券暨期貨法令判解查詢系統 法規名稱：, 「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例. 修正時間：, 民國101 年11 月08 日. 查詢金管會（證期局）發布法規之附表或申請書格式，請至證期局網站 ...
台灣水泥股份有限公司董事會議事規範 行公司董事會議事辦法」之規定訂定本規範，以資遵循。 第二條. (本規範之範圍). 本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規範之規定辦理。
宏碁股份有限公司董事會議事規則(修訂後) - Acer Group 發行公司董事會議事辦法」之規定訂定本規則，以資遵循。 第二條. 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公. 告及其他應遵循 ...
台達電子工業股份有限公司董事會議事規範 台達電子工業股份有限公司董事會議事規範. 民國九十三年二月二十七日董事會通過. 民國九十五年十月二十六日董事會修正通過. 民國九十六年三月十九日董事會 ...
和碩聯合科技股份有限公司董事會議事規範 機制，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本規範，以資遵循。 第二條：本公司董事會議事規範除相關法令及本公司章程另有規定外，應依本規. 範辦理。 第二章 ...
