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常見之內部控制缺失@ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩Xuite日誌 2006年10月11日 - 3.進@ 內部稽核,內部控制制度,企業管理@ shiuhansen. ... 同一人。 4.未確實執行設備之保養、維修。 5. ... 未制定書面職務授權及代理人制度。 2.
內部控制制度有效性判斷項目 如有，該規範是否完備、及告知每位員工瞭解及落實執行？如無，企業 ... 如無，經理人如何告訴員工他們須執行的工作有那些？ 2. .... 六﹚職務授權及代理人制度作業。
悟、居第六次董事會議 說明:(1) 配合董事會101 年3月29 日修訂本公司「內部控制制度」 辦理。 (2) 修訂本 ... 7_職務授權及代理人制度之執行7)職務授權及代理人制度之執行. 8. 貴金貸予他人 ...
98.03.17-1_1.doc 四、財產之管理。 五、背書保證之管理。 六、負債承諾及或有事項之管理。 七、職務授權及代理人制度之執行。 八、資金貸與他人之管理。 九、財務及非財務資訊之管理。
滚石移动股份有限公司职务授权及职务作业管理办法_百度文库 滾石移動股份有限公司職務授權及代理人作業辦法職務授權及代理人作業辦法第一條目的本公司 ... 第三條本制度所稱職務人員一、董事長、執行長、營運長/財務總監。
19、职务授权及代理制度 职务授权及代理制度 ... 第二条 本制度对以公司名义对外活动并需要公司授权的事项做出明确规定。 第三条 被授权人是公司的受托人。 .... 第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后 ...
