何謂洗錢？為何說瑞士是洗錢的天堂？ - Yahoo!奇摩知識+ 而涉及瑞士銀行洗錢，大家最熟悉的案例，包括拉法葉案軍購弊案的不法佣金，還有日本的黑道山口組，以及菲律賓的大貪官- 前總統馬可仕家族，都曾經藉由瑞士銀行來洗錢。不過現在，任何國家司法機構，懷疑有黑錢或不明帳款流入瑞士，都有權要求 ...
關於瑞士銀行的疑問~ - Yahoo!奇摩知識+ 為什麼很多達官貴人都喜歡把錢存在瑞士銀行呢??有什麼原因嗎??是因為利息 ... 此後，任何可疑的洗錢跡象都要向位於伯爾尼的中央監督機構進行匯報，那些負責外國政要存在瑞士銀行賬戶的高級客戶經理責任也更重了，一旦發現他們管理的賬戶有洗錢 ...
瑞士洗錢天堂 馬可仕也借這裡貪 陳水扁家族捲入海外洗錢風暴，這起醜聞之所以曝光，是因為瑞士聯邦檢察署致函台灣相關單位，要求協助調查，長久以來，瑞士銀行以保密客戶資料聞名，成為各國政客貪污，以及黑道洗錢的犯罪天堂，過去透過瑞士銀行洗錢，最有名的包括日本的山口 ...
宋林送情婦進瑞銀工作助洗錢 瑞士總部調查 - 阿波羅新聞網 宋林送情婦進瑞銀工作助洗錢 瑞士總部調查 【阿波羅新聞網 2014-04-17 訊】 列印版 圖片版 PDF 據知情人士透露，瑞銀已對投資銀行事務部員工楊麗娟展開內部調查。楊麗娟主要負責瑞銀的企業客戶關係，對象為大陸的國有企業 ...
洗刷污名 - 瑞士銀行不再是洗錢保險箱 - Moonglider 的部落格 - udn部落格 這回他們主動出擊反倒是將了台灣司法界一軍, 不是只有阿扁洗錢而是技倆不甚入流, 引人疑竇. 比起美國諸多跨國企業的(灰色地帶)洗錢, ... 再一百三十多天仍查不出資金來源或流向瑞士銀行可是有可能將凍結的扁帳戶再度解凍, ...
瑞士銀行保密制度雪崩敲響逃稅洗錢喪鐘_中國經濟網——國家經濟門戶 ... 卻是在全球範圍內針對所有在瑞士有離岸資産的國家的公民，這無疑是對全球打擊逃稅和洗錢 ... 瑞士銀行 不再為國外客戶保密的做法對國際社會來説是一件好事，對當前一些國家的反腐行動更是一件大快人心事，相信隨著這項規定的執行 ...
洗錢疑雲/瑞士銀行法 查客戶存款來源 聯合報十五日新聞報導，瑞士司法當局要求台灣協助調查陳致中和黃睿靚涉嫌洗錢案，承辦的瑞士檢察官歐丁格十四日對聯合報表達了他身為司法人員的不滿，他說他無法了解，為何由他和另一位檢察官賴顧伯等人聯合署名的秘
資訊生態系: 驚爆陳水扁媳婦黃睿靚瑞士銀行帳戶涉洗錢 驚爆陳水扁媳婦黃睿靚瑞士銀行帳戶涉洗錢 Thursday, August 14, 2008 in 憂國憂民 請馬先生的完全執政團隊盡速通過公職人員財產來源不明罪, 讓台灣國家高官涉及貪污的案件不會一拖再拖, 淪為政黨比爛的惡性循環, 也希望2012的本土政治團體不要學國民黨在 ...
宋林“情婦”被指為瑞銀職工 是其洗錢重要渠道-新華網 宋林“情婦”被指為瑞銀職工 是其洗錢重要渠道---昨日上午，按中組部的決定，華潤集團總經理喬世波暫全面主持華潤工作，接替被中紀委調查的宋林，執掌這家業務橫跨消費品、電力、地產、醫藥、水泥、燃氣、金融等領域的商業帝國。2011年3 ...
80億【偽鈔風暴】大戰洗錢風暴，重創一國經濟 - Yahoo!奇摩電影 以保密客戶隱私而聞名的瑞士銀行，除了常常受到電影編劇「愛戴」外，更是現實世界裡各國貪官污吏和不法分子存放黑錢的所在。除了扁家被指控利用瑞士銀行洗錢近18億外，史上著名的「伊美黛事件」，便是菲律賓前第一夫人利用瑞士銀行進行洗錢 ...
