管控洗錢有漏洞美罰渣打銀行90億元| 財經| 即時新聞| 聯合新聞網 2014年8月20日 ... 美國金融監管單位19日宣布，渣打銀行紐約分行已就反洗錢監管問題，與他們達成 和解，裁罰3億美元（約90億台幣）。同時，香港分公司在問題修正 ...
管控洗錢有漏洞美罰渣打銀行90億元| 國際| 即時新聞| 聯合新聞網 2014年8月20日 ... 美國金融監管單位19日宣布，渣打銀行紐約分行已就反洗錢監管問題，與他們達成 和解，裁罰3億美元（約90億台幣）。同時，香港分公司在問題修正 ...
渣打銀行捲入美國反洗錢調查"_財經中心_中國網 美國監管當局8月6日發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的 交易長達7年，交易金額超2500億美元。
渣打洗錢案遭美罰款90億| 即時新聞| 20140820 | 蘋果日報 2014年8月20日 ... 渣打銀行當地時間19日在紐約與美國當局就有關渣打反洗錢監管問題達成和解， 渣打銀行被美國紐約州金融監管機構罰款3億美元(約台幣90億)。
渣打銀行因反洗錢監管問題被美方罰款3億美元- 企業- 國際線上 2014年8月20日 ... 渣打銀行當地時間19日在紐約與美國當局就有關渣打反洗錢監管問題達成 ... 美國 紐約州金融局19日發佈聲明說，渣打銀行除繳納罰款，還要進行 ...
渣打銀行永續發展報告- 洗錢防制 - Standard Chartered Bank 因此，銀行成了洗錢防制的頭號戰線，洗錢活動可能破壞經濟和社會穩定。 我們的 洗錢防制（AML）政策符合主要監管機構金融服務管理局（FSA）的要求，也符合國際最 ...
渣打银行被控洗钱2500亿美元_财经频道_新浪网 专题摘要：纽约州银行监管机构8月6日指控，渣打银行在超过7年时间内，与伊朗进行 了总值超2500亿美元的约6万笔交易，违反了反洗钱法，其有可能丧失在纽约州的 ...
銀行公會署理主席：渣打洗錢被罰乃個別事件_港股新聞_鉅亨網 2014年8月23日 ... 銀行公會署理主席楊志威昨日表示，以上屬個別事件，本港在2012年通過《反洗錢反 暴力融資條例》，業界一直對監管要求非常審慎，預期渣打集團 ...
渣打銀行因反洗錢合規失誤被罰3億美元_美股新聞_鉅亨網 2014年8月20日 ... 新浪財經訊北京時間8月20日凌晨消息，紐約州金融服務管理局周二宣布，渣打銀行 已同意支付3億美元，并進行幾項業務調整，包括結束與阿聯酋 ...
渣打銀行洗錢案3億美元和解數百名香港小企業受影響_大公財經_大公網 2014年8月21日 ... 對於紐約監管機構指控渣打紐約反洗錢交易監察係統的不足，渣打集團達成和解協議 ,將支付3億美元罰款，並限制透過渣打紐約向香港小型企業提供 ...
