TAIWAN SECURITIES ASSOCIATION 公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 及「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」 。
金管會頒訂「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」與境外公司香港開戶 金管會訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 發文日期：中華民國102年12月31日 發文字號：金管銀法字第10210008000號 訂定「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並自即日生效。 附「銀行業防制洗錢及打擊 ...
公司之登記及認許辦法 - 經濟部--商工行政法規檢索系統 第二條公司依本法規定所送之申請書件，得以經電子簽章之電子文件為之，並得以網路傳輸方式申請。 公司依網路傳輸方式申請登記後，如改以書面方式辦理變更登記 ...
Q210: 多角貿易之會計處理 - Welcome to 會計資訊系統 Q210-14 (97/5/23)：多角 貿易流程 及會計處理：debb****@mail****.com.tw 您好。有關多角 貿易流程，以下可否協助回答？謝謝 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第 2 條, 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆 ...
洗錢防治法 (修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ...
人壽保險業洗錢防制注意事項範本 p> 本公司對於第一項、第二項交易，如發現有疑似洗錢交易之情形時，仍 應依洗錢防制法第八條規定辦理。 五、防制洗錢內部 ...
洗錢防制法問答彙編 - 判解函釋查詢結果 主旨：茲釋示洗錢防制法第七條授權規定暨增修「洗錢防制法問答彙編」。請查照轉知。 說明：一復貴會八十九年三月二十九日全一字○四三七號函、依據中華民國銀行 ...
洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
洗錢防制法－防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK ... 洗錢防制法賦予金融機構相當義務， 基於公益性考量應全力配合，才能成功處理洗錢 ... 二、對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
