中華民國信託業商業同業公會--所有法規函令 主旨：檢送財政部 修正「 洗錢防制法第七條 授權規定事項」及「洗錢防制法第八條授權規定事項」令文 影本乙份，請 查照。說明：依財政部台財融（一）字第 0920035253號令辦理。 正本：各會員單位...
「存匯業務」 「存款業務」 是非題： 答案 題號 題目 （ ） 1. 洗錢防制法第七條所稱達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，現行一定金額以上之通貨交易係為新台幣五十萬元（含等值外幣）之單筆現金收或付或換鈔交易。...
洗錢防制法 - S-link 電子六法全書 2013年11月13日 - 八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第 ...
第7 條 - 法條內容 第 7 條, 有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向 ... 二、參照「洗錢防制法第八條授權規定事項」第一點第（二）款第一目、第二目及第五 ...
洗錢防制法第1 、2 、3 - 相關法條 本法所稱洗錢，係指下列行為： 一掩飾或隱匿因自己或他人重大犯罪所得財物或 ... 六兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項、第四項、第五項，第二十七條第二 ...
修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三 ... - 司法院 修正洗錢防制法第三條、第七條至第十一條及第十三條. 條文. 總統令. 第三條. 本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。
洗錢防制法第7 條(85.10.23 版) - 法源法律網-相關法條 現行法規, 洗錢防制法（ 民國85 年10 月23 日 非現行法規 ）. 現行法條, 第7 條, 金融機構 ... 銀行定之。 違反第一項規定者，處新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。
洗錢防治法 (修正條. 文第八條、第九條、第十一條及第十三條). ◇ 明文規定法務部調查局為洗錢防制事項之受理申報及通報機. 關。(修正條文第七條、第八條及第十條) ...
洗錢防制法 第一條. 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 第二條. 本法所稱洗錢，指 ... 五、 兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項、第二十七條第二項之罪。
洗錢防制法第七條授權規定事項 一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之通貨交易係指 ...
