洗錢防制之對策 - 財團法人國家政策研究基金會 為了不成為防堵洗錢的缺口，台灣於民國86年1月21日在法務部調查局下設「洗錢防制中心 」，受理金融機構對於大額通貨交易及疑似洗錢交易之申報，洗錢資訊之分析、蒐集、處理與運用，對國內其他機關就洗錢案件之協查及洗錢防制法有關規定之協調 ...
國際防制洗錢之新趨勢–防堵恐怖分子利用全球金融機構 [5] 根據美國全國期貨委員會（ NFA）的定義，利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將餘額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶 ...
如何借助金融專業來防治洗錢 - 財團法人國家政策研究基金會 因此， 洗錢防制法應修訂，鼓勵金融機構對資金異常移動之帳戶或是可疑之 洗錢帳戶，主動向 洗錢防制中心提供相關資料，凍結 ...
資通電子報 現今防治 洗錢(AML)及反恐金援 條例(CTF)的因應政策對各國政府及中央銀行日形重要，世界各國的相關 條例，如國際反 ...
自立晚報 - 【記者蕭博樹台北報導】立法院財政委員會昨〈一〉天通過 洗錢防制 ... 特定帳戶做出必要處置，例如禁止其提款、轉帳等。 ...
苗栗縣警察局偵破持志集團仲介公司違反洗錢防制條例、壓榨外勞法辦312人 繁體 發稿日：2009/2/5 下午 06:44:00 發稿人：黃義雄 個人簡介 | 修改新聞稿 | 上一頁 | 苗栗縣警察局偵破持志集團仲介公司違反 ...
組織犯罪防制條例 - S-link 電子六法全書 2013年11月13日 - 為防制組織犯罪，以維護社會秩序，保障人民權益，特制定本條例。 本條例未規定 ... 繼續執行。 【相關法規】 通訊保障及監察法§5、§6；洗錢防制法§3 ...
Overview(Prevention of Money Laundering) | - Department of Revenue The Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 was enacted in January, 2003. The Act along with the Rules framed thereunder have come into force ...
The Prevention of Money Laundering (Amendment) Act ... - India Code The following Act of Parliament received the assent of the President on the ... An Act further to amend the Prevention of Money-laundering Act, 2002.
