國際反恐法制之研究 - 中央警察大學-恐怖主義研究中心 國際反恐法制之研究 該法包括抗制恐怖主義加強國內安全(ENHANCING DOMESTIC SECURITY AGAINST TERRORISM)、強化監督程序(ENHANCED SURVEILLANCE PROCEDURES)、弱化國際洗錢及 恐怖主義財務法(INTERNATIONAL MONEY ...
洗錢案例彙編第六輯 - 中華民國保險經紀人商業同業公會 的防制洗錢體系形成另一波新的挑戰。 「洗錢案例彙編」前已發行五輯,本(第六)輯 內容. 主要係蒐羅最近數年由金融機構申報之疑似洗錢交易報告. 進而偵破案件之 ...
洗錢案例彙編:第六輯 - 台灣金融研訓院圖書館 洗錢案例彙編:第六輯. 點閱:46; 評分:0; 評論:0; 引用:0; 轉寄:0. 詳細. 詳細. MARC . MARC. 語文:, 中文. 出版者:, 洗錢防制處. 出版年:, 2013[民102]. 主題:, 洗錢 ...
洗錢案例彙編 - open 政府出版品資訊網 蒐集最近數年與洗錢防制工作有關的本國案例,並參酌美國「洗錢警訊」及2006年 亞太防制洗錢組織洗錢犯罪類型研討會之案例,包括本國與外國案例各10則。
洗錢案例彙編第六輯 - open 政府出版品資訊網 著作財產權管理機關或擁有者:, 法務部調查局. 取得授權資訊:, 聯絡處室:法務部 調查局洗錢防制處 姓名:廖平生 電話:29112241ext.6223 地址:新北市新店區中華 ...
法務部調查局 - open 政府出版品資訊網 洗錢案例彙編. 找書途徑. 洗錢案例彙編. 內容簡介:, 蒐集最近數年與洗錢防制工作 有關的本國案例,並參酌美國「洗錢警訊」及2006年亞太防制洗錢組織洗錢犯罪類型 ...
洗錢案例彙編第四輯 - open 政府出版品資訊網 分析近二年之金融機構申報疑似洗錢交易報告所調查的案例,供金融機構從業人員 察覺可疑交易之參考.
洗錢案例彙編第一輯 - open 政府出版品資訊網 本書就86年4月23日我國洗錢防制法施行後,全國各地檢署引用洗錢防制法起訴之 案例日以整理,祈能提供相關執法機關及金融機關做為共同建構洗錢防制網之參考。
洗錢案例彙編第一輯 - open 政府出版品資訊網 本書就86年4月23日我國洗錢防制法施行後,全國各地檢署引用洗錢防制法起訴之 案例日以整理,祈能提供相...........更多介紹.
54Power-書籍導引-洗錢案例彙編: ...... - 54Power-主題搜索導引 本書收錄十位作者所寫的十個真實案例,揭露多家跨國企業與美國政府、世界銀行等 機構合作,在第三世界國家假全球化之名、行掠奪剝削之實。這些作者中,有的是 ...