中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制 ... 2006年10月13日 - 中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制洗錢情報合作交換備忘錄(中英文版 )
法務部調查局洗錢防制中心設置要點 一、法務部調查局(以下簡稱本局)為處理金融機構對疑似洗錢交易之申 報等相關事項,特依洗錢防制法第八條規定,設洗錢防制中心(以下 簡稱本中心)。 二、本中心之任務如下: (一)洗錢防制策略之研究。
中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制洗錢情報合作交換備忘錄(中英文版 ... 現在位置 首頁 法務部 簡介 重要措施 檢察司 友善列印 轉寄友人 回上一頁 檢察司 中華民國法務部調查局洗錢防制中心與阿爾巴尼亞反洗錢理事會防制洗錢情報合作交換備忘錄(中英文版 ...
洗錢防制之對策 - 財團法人國家政策研究基金會 為了不成為防堵洗錢的缺口,台灣於民國86年1月21日在法務部調查局下設「洗錢防制中心 」,受理金融機構對於大額通貨交易及疑似洗錢交易之申報,洗錢資訊之分析、蒐集、處理與運用,對國內其他機關就洗錢案件之協查及洗錢防制法有關規定之協調 ...
廖正豪:洗錢防制中心小而強、小而省 【 張國仁台北報導】 法務部調查局洗錢防制中心昨日成立,為我國防制組織犯罪、防制黑錢漂白及斷絕犯罪組織經濟,開啟新紀元。廖正豪部長昨日下午在該中心成立說明會上指出,洗錢防制中心有「三小」,但麻雀雖小五臟俱全,他對該中心寄予厚望 ...
法務部調查局洗錢防制中心
淡江時報Tamkang Times--張治平暢談調查員生涯 2014年3月10日 - 【記者陳安家整理】張治平現職為法務部調查局洗錢防制處處長,為本校英文系校友, 曾任 ...
全球反恐行動 調查局洗錢防制中心盡心盡力 ... 全球反恐怖行動,參與「亞太防制洗錢組織」及「艾格蒙聯盟」兩個國際洗錢防制組織的法務部調查局洗錢防制中心,也在其中盡了一份心力。 ...
法務部調查局洗錢防制處作業要點 法規名稱:, 法務部調查局洗錢防制處作業要點 ... 中華民國95年11月13日法務部調查局調錢貳字第09500522430號令訂定發布全文15點(中華民國95 ... 月14日法務部法檢字第1000804273號函同意備查)(原名稱:法務部調查局洗錢防制中心作業要點) ...
上一筆 - 判解函釋查詢結果 主旨:所詢貴行海外分行函報涉及本國人之海外疑似洗錢活動報告,是否應轉報法務部調查局洗錢防制中心一案,本局意見復如說明,請查照。 說明:一、復法務部調查 ...