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玉山銀行 E.SUN BANK - 關於玉山 - 雙月刊文集 依財政部86.2.25台財融第八六六 七二一六號函規定,洗錢防制法第七條所稱一定金額以上通貨交易係指現金收或付(含同一營業日同一交易帳戶數筆款項之合計數)或換鈔交易,分別超過新台幣一百五十萬元(含等值外幣)以上者;但並不包括 轉帳交易 ...
洗錢防制法-防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK ... 洗錢防制法賦予金融機構相當義務, 基於公益性考量應全力配合,才能成功處理洗錢 ... 二、對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
洗錢防制簡介 - 洗錢防制簡介 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 二、洗錢之方法 洗錢方法不一而足,可蓋分為金融及非金融洗錢。現金是非法交易的主要媒介,其無須認定所有權且難以追蹤,不過由於現金太過顯眼、體積大等問題,因此須存在於金融機構或轉換成其他較適當的物品,如有價證券、珠寶、藝術品等。
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法務部調查局洗錢防制處作業要點 法規名稱: 法務部調查局洗錢防制處作業要點 修正時間: 中華民國100年07月26日 立法沿革: 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第 ...
洗錢防制簡介 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 - 法務部 2014年1月7日 - 根據國際社會防制洗錢的經驗,犯罪行為中,諸如販毒、擄人勒贖、搶劫、 ... 以免金融機構誤認為疑似洗錢交易而向法務部調查局洗錢防治中心申報。
法務部調查局洗錢防制處作業要點 法規名稱:, 法務部調查局洗錢防制處作業要點. 修正時間:, 中華民國100年07月26日. 立法沿革:, 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第10000436120號令 ...
法務部調查局洗錢防制中心設置要點 法規名稱:, 法務部調查局洗錢防制中心設置要點. 時間:, 中華民國086年04月21日. 立法沿革:, 中華民國86年4月21日行政院臺86法15595號. 法規體系:, / 行政/ 法務 / ...