法務部全球資訊網 社區法律推廣人才資料庫 出版品 著作權聲明 政府機關出版品著作權約定文件及範本（含說明） ... 全國法規 最新消息 業務宣導 法務部春節新聞稿 2014/01/20 王健壯先生誤會大了 2014/01/19 ...
「洗錢防制專區」簡介 - 中華民國統計資訊網 1986年4月23日 - 總統明令公布「洗錢防制法」，並於86 年4 月23 日施行。 .... (一) 八十九年：內容包含工作概況、統計資料分析、重要案例及下列專題研究報告：. 1. 從防 ...
玉山銀行 E.SUN BANK - 關於玉山 - 雙月刊文集 依財政部86.2.25台財融第八六六 七二一六號函規定，洗錢防制法第七條所稱一定金額以上通貨交易係指現金收或付（含同一營業日同一交易帳戶數筆款項之合計數）或換鈔交易，分別超過新台幣一百五十萬元（含等值外幣）以上者；但並不包括 轉帳交易 ...
法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明壹 ... 洗錢防制法修正案」業經立法院於九十二年一月十三日三讀通. 過，完成立法程序， ... 關受理申報之機構及其範圍與程序，經財政部會商法務部及中央銀. 行後規定如下：.
洗錢防制簡介 - 洗錢防制簡介 - 臺灣高等法院臺南分院檢察署 二、洗錢之方法 洗錢方法不一而足，可蓋分為金融及非金融洗錢。現金是非法交易的主要媒介，其無須認定所有權且難以追蹤，不過由於現金太過顯眼、體積大等問題，因此須存在於金融機構或轉換成其他較適當的物品，如有價證券、珠寶、藝術品等。
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法務部調查局洗錢防制處作業要點 法規名稱： 法務部調查局洗錢防制處作業要點 修正時間： 中華民國100年07月26日 立法沿革： 中華民國100年7月26日法務部調查局錢貳字第 ...
上一筆 - 判解函釋查詢結果 發布信託業辦理特定金錢信託投資國外有價證券業務應遵守事項，另若投資標的為 境外基金者則依境外基金管理辦法規定辦理（原行政院金融監督管理委員會94.10.25 ...
法務部調查局洗錢防制中心設置要點 一、法務部調查局（以下簡稱本局）為處理金融機構對疑似洗錢交易之申 報等相關事項，特依洗錢防制法第八條規定，設洗錢防制中心（以下 簡稱本中心）。 二、本中心之任務如下： （一）洗錢防制策略之研究。
