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金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners 究竟什麼是「洗錢」?到底又犯了什麼法呢? 何謂洗錢. 我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」,並於次年4月23日施行。根據洗錢防制法的規定,洗錢 ...
洗錢防制法何謂洗錢? @ 高雄律師台大法學士律師-電話免費 ... 台南屏東律師電話免費法律諮詢(07)3338080 洗錢防制法洗錢防制法所稱之「洗錢」行為,依同法第2 條之規定, 係指:一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產 ...
和平分局網站-預防犯罪宣導-何謂洗錢 何謂洗錢. 依洗錢防制法第2條:所稱洗錢指下列行為一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大 ...
History of Anti-Money Laundering Laws - FinCEN Money laundering is the process of making illegally-gained proceeds (i.e. "dirty money") appear legal (i.e. "clean"). ... Money Laundering Control Act (1986).